Директор фирмы по торговле автозапчастями и фактический руководитель компании задержаны в Ростовской области по подозрению в неправомерном обороте средств платежей. Сумма ущерба — свыше 1,1 млн рублей. Дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону.

По данным следствия, с мая по август 2024 года фигуранты изготовили и отправили через онлайн‑банкинг девять поддельных платёжных поручений. Деньги уходили на счёт индивидуального предпринимателя под видом оплаты за автомобильные шины — поставок не было, а в документах значились заведомо ложные сведения. Действия квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ; подозреваемые действовали группой лиц по предварительному сговору.

Обыски прошли при участии СК, УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области и Росгвардии. Сейчас суд рассматривает ходатайства о мере пресечения, следователи продолжают устанавливать все эпизоды схемы. Масштаб схемы и каналы вывода средств пока не раскрыты — именно эти детали определят тяжесть наказания и возможные дополнительные эпизоды.

Поделиться ссылкой: