Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение, связанное с отмыванием денег в сумме почти 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие утверждает, что Иванов создал преступную группу из банкиров, которые вывели из банка более 3,9 млрд рублей через подконтрольные счета (статья 174.1 УК). Также ему инкриминируется растрата более 205 млн рублей на сделках с паромами для Керченской переправы (статья 160 УК).

 Накануне сообщалось, что СК завершил расследование уголовного дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова о хищении денег у банка «Интеркоммерц» и растрате средств на контрактах на паромы для Керченской переправы. Иванов вину по делу не признал.

Ранее сообщалось, что по делу Иванова арестовали квартиру за 500 млн рублей.

Кроме того, установлены обстоятельства хищения еще одного имущественного комплекса Минобороны России, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.  

СК продолжает расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере, по которому проходит экс-начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев и другие фигуранты.

По данным следствия, в 2021 году Грачев и конкурсный управляющий принадлежащего Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин похитили имущественный комплекс в Москве из 24 объектов недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей. Это произошло при проведении процедуры банкротства с помощью подложных торгов.

Утверждается, что руководил мошеннической операцией индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников.

Ранее следствие установило причастность Грачева, Асташкина и гражданина Евгения Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе стоимостью в 244 миллиона рублей. Причем, по версии следствия, организатором хищения также являлся Овчинников.

Он объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов арестованы.

Поделиться ссылкой: